أعلنت السلطات الأمنية في فرنسا وبلجيكا عن تفكيك شبكة دولية متخصصة في تبييض الأموال المتأتية من تجارة المخدرات، في عملية مشتركة أسفرت عن توقيف خمسة عشر شخصا.
ووجهت تهم إلى جامعَين اثنين للأموال في فرنسا وإلى خمسة مشتبه بهم في بلجيكا، فيما أفادت التحقيقات بأن من بين عناصر الشبكة موريتانيين كانوا يتولون مهمة جمع الأموال ونقلها بين عدة دول.
وبحسب المعطيات المنشورة، كان هؤلاء ينتقلون بانتظام بين عدة مدن فرنسية حاملين عشرات الآلاف من اليوروهات نحو العاصمة البلجيكية بروكسل، ويصرّحون بالأموال عند نقاط الجمارك على أنها مخصصة لشراء سيارات.
وكانت الأموال تمرّ بعد ذلك عبر واجهات تجارية، أبرزها وكالة لبيع السيارات، بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع، وقد اعترف أحد الموقوفين بأنه كان يتقاضى 400 يورو عن كل رحلة.
وأظهرت الحصيلة أن الشبكة جمعت نحو 24 مليون يورو خلال ثمانية أشهر، فيما جُمّدت أو حُجزت أصول بقيمة 7.9 مليون يورو، إضافة إلى ضبط نحو 50 كيلوغراما من الكوكايين.
وكانت التحقيقات قد انطلقت خلال سنة 2025 إثر رصد لقاءات مشبوهة في محطة قطارات بمدينة بوردو الفرنسية، فيما يُرجّح أن أحد مسيري الشبكة يقيم في موريتانيا دون أن تُكشف تفاصيل إضافية بشأنه.
ووجهت تهم إلى جامعَين اثنين للأموال في فرنسا وإلى خمسة مشتبه بهم في بلجيكا، فيما أفادت التحقيقات بأن من بين عناصر الشبكة موريتانيين كانوا يتولون مهمة جمع الأموال ونقلها بين عدة دول.
وبحسب المعطيات المنشورة، كان هؤلاء ينتقلون بانتظام بين عدة مدن فرنسية حاملين عشرات الآلاف من اليوروهات نحو العاصمة البلجيكية بروكسل، ويصرّحون بالأموال عند نقاط الجمارك على أنها مخصصة لشراء سيارات.
وكانت الأموال تمرّ بعد ذلك عبر واجهات تجارية، أبرزها وكالة لبيع السيارات، بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع، وقد اعترف أحد الموقوفين بأنه كان يتقاضى 400 يورو عن كل رحلة.
وأظهرت الحصيلة أن الشبكة جمعت نحو 24 مليون يورو خلال ثمانية أشهر، فيما جُمّدت أو حُجزت أصول بقيمة 7.9 مليون يورو، إضافة إلى ضبط نحو 50 كيلوغراما من الكوكايين.
وكانت التحقيقات قد انطلقت خلال سنة 2025 إثر رصد لقاءات مشبوهة في محطة قطارات بمدينة بوردو الفرنسية، فيما يُرجّح أن أحد مسيري الشبكة يقيم في موريتانيا دون أن تُكشف تفاصيل إضافية بشأنه.
Les services de sécurité français et belges ont annoncé le démantèlement d'un réseau international spécialisé dans le blanchiment de fonds issus du trafic de drogue, au terme d'une opération conjointe ayant abouti à l'arrestation de quinze personnes.
Deux collecteurs de fonds ont été mis en cause en France et cinq suspects en Belgique. Selon l'enquête, plusieurs membres du réseau étaient de nationalité mauritanienne et chargés de rassembler et de transporter l'argent.
D'après les éléments rendus publics, ces collecteurs se déplaçaient régulièrement entre plusieurs villes françaises avec des dizaines de milliers d'euros à destination de Bruxelles, déclarant ces sommes aux points de contrôle douaniers comme destinées à l'achat de véhicules.
Les fonds transitaient ensuite par des sociétés-écrans, notamment une concession automobile, afin d'en dissimuler l'origine illicite. L'un des suspects a reconnu percevoir 400 euros par voyage.
Au total, le réseau aurait collecté près de 24 millions d'euros en huit mois, tandis que des avoirs d'une valeur de 7,9 millions d'euros ont été saisis ou gelés, en plus de la saisie d'environ 50 kilogrammes de cocaïne.
L'enquête avait débuté en 2025 après le repérage de rencontres suspectes dans une gare de Bordeaux, les autorités soupçonnant qu'un des responsables du réseau réside en Mauritanie, sans que davantage de précisions aient été communiquées.
Deux collecteurs de fonds ont été mis en cause en France et cinq suspects en Belgique. Selon l'enquête, plusieurs membres du réseau étaient de nationalité mauritanienne et chargés de rassembler et de transporter l'argent.
D'après les éléments rendus publics, ces collecteurs se déplaçaient régulièrement entre plusieurs villes françaises avec des dizaines de milliers d'euros à destination de Bruxelles, déclarant ces sommes aux points de contrôle douaniers comme destinées à l'achat de véhicules.
Les fonds transitaient ensuite par des sociétés-écrans, notamment une concession automobile, afin d'en dissimuler l'origine illicite. L'un des suspects a reconnu percevoir 400 euros par voyage.
Au total, le réseau aurait collecté près de 24 millions d'euros en huit mois, tandis que des avoirs d'une valeur de 7,9 millions d'euros ont été saisis ou gelés, en plus de la saisie d'environ 50 kilogrammes de cocaïne.
L'enquête avait débuté en 2025 après le repérage de rencontres suspectes dans une gare de Bordeaux, les autorités soupçonnant qu'un des responsables du réseau réside en Mauritanie, sans que davantage de précisions aient été communiquées.